5年逃税2000万！7家华人百货被查，税警发现很多人这么干

华人网管理员

意大利华人网2026年7月12日讯：意大利萨萨里（Sassari）税警近日破获了一起大型税务欺诈案。涉案的7家大型百货商店均为华人经营，主要销售家居用品、厨房用具和服装。在2020年至2024年期间，这些商店通过开具“隐形收银条”的方式，累计逃税超过2000万欧元。

这起代号为“黑色期权”（Black Option）的调查行动，始于当地税警对这些商店现金流的怀疑。经过技术侦查，警方揭开了他们的作案手法：当顾客使用信用卡或银行卡等电子支付方式付款时，收银台会开具带有国家财政部“RT”标志的正规电子收银条；然而，一旦顾客使用现金结账，员工就会打印出一张普通的“管理记账单”。这种记账单在外观上与正规收银条几乎一模一样，但实际上没有财政部标志。这种做法既不会引起顾客的怀疑，又能有效阻止交易数据上传到税务局，从而将巨额营业额隐匿起来。

为了掌握确凿证据并阻止违法行为，司法机关下令对涉案的7家大百货进行了突击搜查。行动中，警方扣押了店内所有的电脑管理系统和收银机，并通过逐笔比对数据，精确锁定了所有未正常申报的现金交易。

最终审计结果显示，涉案商家瞒报的营业额总计超过2000万欧元。目前，这7家公司的法定代表人已因涉嫌欺诈性申报被起诉至萨萨里检察院，其中一人还加控了未申报罪。

为了挽回国家财政损失，萨萨里法院法官已签署预防性扣押令。涉案的7家公司以及相关负责人的银行账户、房产、土地、汽车和公司股份均已被查封，目前查扣的资产总价值已远超200万欧元。

（异域 编写）