检方败诉！调查超期导致证据失效，意大利华人百货一家三口免于坐牢

华人网管理员

意大利华人网2026年9月5日消息：意大利一家由华人“一家三口”（父亲、母亲和女儿）运营的连锁大卖场，此前因涉嫌系统性破产逃税被检方调查。原本检方要求将这3名华人逮捕入狱，并对其他10名涉案人员采取强制措施，但当地初审法官（GIP）吉安马克·坎塔里尼（Gianmarco Cantalini）在结束问讯后，正式驳回了检方的全部请求，涉案华人免遭牢狱之灾。

法官之所以驳回检方的抓人申请，主要有两个原因：一是程序严重违规导致证据失效，二是案情本身存在争议。
这起案件最初由莱尼亚诺（Legnano）的财警在2022年启动调查，一直查到2026年初。辩方律师在庭审中指出，检方在调查过程中未能依法向法官申请延期，导致调查超期。这意味着财警费尽心思搜集到的、试图证明该家族涉嫌逃税近400万欧元的证据材料，在法律上全成了“废纸”，根本不能作为定罪依据。
检方此前声称，该华人家族从2012年关闭第一家百货店开始，就一直在玩“开一家、关一家”的走马灯式避税把戏，甚至指控他们后续成立的公司纯粹就是用来偷税漏税的“壳公司”。但法官指出，检方的这些说法充其量只是“侦查直觉和主观推测”，在调查期限已经届满的情况下，检方根本没有拿出扎实、深入的证据。
对于检方指控该华人家族存在“再犯风险”，法官也予以否定。法官认为，他们目前经营的企业一直以来都是依法透明运营，既没有债务危机，也没有欠税记录。“不能因为过去可能犯过税收错误，就凭空认定他们以后一定会再犯。”此外，针对检方指控的“犯罪团伙罪”，法官采纳了辩方律师的意见，认定该指控不成立。至于检方所谓的“涉案人员态度隐瞒、可能串供毁证”，法官同样未予采信。
此前，检方曾态度强硬地要求将华人一家三口关进监狱，并对另外3人实施居家监禁、6人限制居住，甚至还要求暂停涉案意大利会计师的从业资格。
提到这位意大利会计师，检方原本想把它打造成“协助华人家族犯罪的关键帮凶”。但法官最终采纳了辩方意见，认为该会计师只是根据华人老板平时提供的单据正常做账，没有任何证据表明他主观参与或客观协助了违法犯罪，因此不能追究其法律责任。
在收到法院驳回逮捕令的裁决后，该案的辩方律师团队（包括 卢卡·阿比亚蒂 Luca Abbiati、罗伯托·多内蒂 Roberto Donetti、罗伯托·阿文蒂 Roberto Aventi、克里斯蒂安·博西 Christian Bossi、克劳迪娅·桑塔姆布罗乔 Claudia Santambrogio、保拉·巴拉尼 Paola Barani、卡米洛·费里奥利 Camillo Ferioli 和 维托里奥·斯帕拉索 Vittorio Spallasso 等人）士气大振，正准备迎接接下来的预审。此外，对于检方此前查扣的40万欧元资产，辩方律师团队也正计划提出复议，争取将这笔巨款尽快申请解冻。（异域 编写）