57名华人老板被查！威尼斯税警查封830万欧元资产

华人网管理员

意大利华人网2月7日消息：威尼斯财政警察近日破获一起大规模虚假发票和逃税案件，涉案金额巨大。调查显示，该案件涉及50多家公司、57名企业负责人，其中绝大多数公司老板为中国籍人士，相关资产被查封、冻结的总金额超过830万欧元。

据警方通报，这一团伙通过设立空壳公司，长期相互开具虚假电子发票，伪造并不存在的商业往来，用来抵扣增值税和降低企业应税收入。涉案发票总金额高达2600多万欧元，属于典型的“假发票链条式逃税”。

调查范围以威尼斯、特雷维索、帕多瓦为核心，同时延伸至伦巴第、托斯卡纳等多个大区。财政警察通过分析电子发票系统的数据、IP地址以及资金流向，逐步锁定了整个操作网络和背后的实际控制人。

在执行查封行动时，警方扣押了大量资产，包括豪华汽车（如 BMW、奔驰）、高端腕表（如百达翡丽 Nautilus）、珠宝首饰、不动产，以及约200万欧元的银行存款。

调查人员还发现，一些公司被当作所谓的“资金池”使用。相关负责人通过假发票套取现金，用于购买奢侈品、支付私人工资、家庭开销、出国旅行及子女教育费用等，与企业正常经营无关。

目前，该案件已由威尼斯检察机关接手处理。警方表示，案件的组织结构已被基本瓦解，但由于部分涉案人员已离开意大利，后续司法追责仍存在一定难度，调查和追缴工作仍在继续。