7年换5家公司，华人女老板被查封百万资产

华人网管理员

意大利华人网2026年3月3日消息：税警近日在拉文纳省卢戈展开专项行动，查处一起长期以“开了关、关了再开”方式逃税的案件。一名从事纺织品代加工的华人女企业主因涉嫌系统性逃税和自洗钱，被查封资产总值接近100万欧元。

此次行动由税警卢戈分队执行，针对所谓“开关型企业”现象展开打击。这种操作模式是指企业在积累大量税务债务后迅速关停，再以“全新公司”的名义重新开业。表面上公司已更换主体，实则经营团队与业务内容完全不变。由于税务机关只能向已无财产的旧公司追缴欠税，强制执行手段因此失效。

执法人员指出，这种模式之所以具有吸引力，一方面是通过长期不缴税获取非法利润，另一方面则以“低成本运营”形成不公平竞争，对守法经营者造成严重冲击。

调查显示，这名华人女企业主名下及实际控制的多家企业，主要从事纺织品代加工业务。案件线索源于此前一次税务检查。当时执法人员在其名下的一家个体企业中发现约十名完全未申报的“黑工”，其中大部分为非法滞留人员。

进一步通过数据库分析和证人证言比对，税警发现，在同一批厂房内，2018年至2025年期间先后更换了5家个体企业，全部从事相同业务。这些企业均在短时间内积累大量税务债务后关停，再由其他华人“挂名人”接手注册新公司。部分挂名人甚至是此前的员工，但企业的实际控制人始终是这名被调查的女企业主。

税警通过资产调查和资金流向分析确认，原本应缴纳国库的税款并未消失，而是被重新投入到新公司的运营中，形成所谓“零成本自我融资”。这一行为不仅涉嫌逃税，也构成自洗钱犯罪。

根据拉文纳检察院的申请，当地法院签发预防性查封令。执法人员查封了最新成立的企业，包括设备资产、公司银行账户及应收账款，同时查封了该名企业主名下的一套公寓和多辆汽车。整体查封资产估值接近100万欧元。

目前案件仍在进一步调查中。