一女子挂名295家公司！布雷西亚华人“空壳公司”涉案3亿欧！

华人网管理员

意大利华人网2026年4月1日消息：意大利布雷西亚警方近日揭开一起规模惊人的跨境税务诈骗案件。一名无资产的中国女子，名下竟登记着295家“空壳公司”，成为整个非法体系的关键人物。这一案件连同另一条调查线索，共涉及346个可疑增值税号，涉案金额高达2.91亿欧元。

调查显示，这些公司全部登记在布雷西亚同一个虚假地址，实际上并不存在真实经营活动。警方发现，这些公司通过开具虚假发票的方式，在意大利与中国之间构建起一套复杂的资金流转网络。超过4100万欧元通过15家专门设立的“纸面公司”账户进行转移，最终以银行转账形式流向中国。

与此同时，布雷西亚财政警察还发现另一套运作成熟的诈骗体系。共有51家企业参与其中，通过伪造劳务外包合同和虚假交易，开具金额超过2.5亿欧元的假发票。这些操作不仅用于逃税，还被用来掩盖非法资金来源。

在整个过程中，部分资金还通过实体商铺回流，以现金形式交付给客户，形成“资金洗白”的闭环。执法部门指出，这类企业本身并无真实业务结构，却在经济体系中充当“资金输送管道”，严重扰乱市场秩序。

目前，布雷西亚财政警察已向税务局提出建议，要求立即注销这346个高风险增值税号，并将相关企业从欧盟内部交易系统中剔除。执法部门强调，及时关闭这些“问题公司”，可以有效阻止虚假税收抵扣、遏制更多假发票流通，同时避免税务债务不断累积。

警方还表示，这类“空壳公司”往往是有组织犯罪的重要工具，不仅用于转移非法所得，还可能被用来将违法资金重新注入合法经济体系。一旦不及时打击，这些结构就会像“细胞”一样不断扩散，对正常市场竞争造成长期破坏。

（异域 编写）