200名警力突袭！帕多瓦惊现华人地下银行，现场搜出大量名表珠宝

华人网管理员

意大利华人网2026年4月28日消息：近日，意大利帕多瓦检察院破获了一起涉及“华人犯罪团伙”的地下银行大案。该非法组织在帕多瓦及其周边地区建立了一套平行的金融系统，专门为偷税漏税、高利贷及非法金融活动提供洗钱服务。意大利税警（Guardia di Finanza）在本次行动中查获了价值超过4000万欧元的资产。

昨日傍晚，在预审法官的批准下，警方对17名嫌疑人采取了强制措施：其中7人被关押入狱，5人被执行家政监禁，另有5人被限制在居住地。此案共有21名在册被告，涉及罪名包括犯罪团伙罪、洗钱、非法经营银行业务、非法高利贷、开具虚假发票以及接收赃物等。由于其犯罪活动横跨意大利、多个欧洲国家及中国，该案件还被认定具有跨国犯罪加重情节。

与此同时，警方的搜缴行动仍在继续。目前已扣押了包括现金、银行存款、虚拟货币、不动产、汽车以及名表珠宝在内的财物，总价值突破4000万欧元。警方在帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰和普拉多等地共开展了35次入户搜查。

调查始于帕多瓦东部工业区的“中国批发城”（Centro Ingrosso Cina）。警方通过监测发现了多起涉嫌发票欺诈和洗钱的异常财务交易，随后察觉到该批发城内有大量现金进出：犯罪嫌疑人竟用超市购物袋、鞋盒甚至行李箱来搬运成堆的现金。

地下银行的运作内幕
该地下银行的办公地点戒备森严，不仅安装了全方位视频监控，还配备了保险柜和点钞机。所有进入人员必须通过摄像头身份识别方可入内。调查显示，这里每天都会接收大量非法所得现金，并将其投入到非法放贷（年利率高达120%）、兑换虚拟货币或支付黑钱等业务中。银行由三名合伙人共同管理（目前已被捕入狱），并雇佣专人操作，其中包括三名负责记录所有账目往来的出纳人员。

该组织至少从2025年4月起就开始活跃，属于典型的“影子银行”模式，即依靠跨国信用网络运作的非正规银行系统。该组织在多地设有现金收集点：一处位于帕多瓦一名合伙人的住宅内，用于接待客户，其中包括一名常住迪拜的意大利企业家，他在2025年10月至2026年4月期间通过此渠道洗钱约60万欧元；另一处现金点位于萨奥纳拉（Saonara）；第三处则直接设在批发城内，用于收集商家交付的现金。

在银行隔壁，警方还发现了一个作为物流据点的地下赌场。赌场内摆放着多台联网博彩桌，玩家甚至可以当场向地下银行的出纳员借钱进行豪赌。

“空壳公司”与洗钱套路
在犯罪团伙中，两名女性核心成员负责现金的收集与分发。团伙分工明确，有人负责经营涉案公司，有人充当人头代表，还有一名“会计师”专门负责注册和管理空壳公司，另一人则负责开设用于向境外转移资金的账户。目前，这名会计师及相关责任人均已被入狱关押。

据税警披露，该团伙通过虚构贸易开具了数千万欧元的虚假发票，以此抵扣税款、制造虚假抵税额并掩盖非法资金来源。许多意大利企业家也卷入其中，利用该团伙的服务，通过支付虚假发票款项来换取现金返还。

经证实，该组织在短短几个月内就向中国转移了数百万欧元，期间多次通过其他欧洲国家进行中转。为了彻底摸清资金流向，威尼斯经济警察部队与帕多瓦警方的200名官兵，在国际协作组织、有组织犯罪调查局（S.C.I.C.O.）、技术欺诈部门及警犬队的配合下，共同完成了此次复杂的调查任务。

（异域 编写）