买“身份”开工厂洗钱！又有华人栽了，41人被立案调查

华人网管理员

意大利华人网2026年5月7日消息，周三凌晨，由贝尔加莫检察院统筹的一场大规模打击金融犯罪行动，在贝尔加莫和布雷西亚两省拉开序幕。来自米兰和贝尔加莫财政警察部队的60名官兵，在专门嗅探现金的“搜金犬”配合下，执行了四项强制措施，并预防性扣押了高达860万欧元的资产。

这项由格鲁梅洛-德尔蒙特警方开展的调查，共涉及41名犯罪嫌疑人和9家公司。他们被指控涉嫌开具虚假发票、洗钱以及企图勒索等多项罪名。

调查显示，该犯罪团伙的核心是一对居住在格鲁梅洛-德尔蒙特（Grumello del Monte）的华人夫妇。两人在当地经营着多家从事服装制造的个体企业。然而这些公司疑点重重：所有公司都注册在同一个地址，且法人代表均为华人“替身”。这些“空壳公司”的唯一存在目的，就是为贝尔加莫和布雷西亚地区的众多客户企业开具虚假发票。

这套运作机制对涉案双方来说“获利颇丰”：客户企业通过虚假发票虚增成本，从而达到偷逃直接税和增值税的目的；而这对夫妇则将洗干净的现金返还给客户，并从中抽取佣金作为回报。

关于返还给客户的大量现金来源，警方查明了两个主要渠道：一是通过暗中操控几家老虎机店获取，二是从一些需要清洗非法所得的外国移民手中获取现金流。这里俨然成了一个洗钱“枢纽”，非法资金进入该网络后被转化，随后再重新进入流通环节，或返还给偷税漏税的企业主。

调查还揭露了该团伙暴力的一面。为了牢牢控制那些“替身”法人，组织头目不惜动用恐吓和威胁手段。一旦非法业务经营过程中出现阻碍，这些被当作法律挡箭牌的“替身”就会遭到暴力胁迫。

此次行动成果显著，共执行了四项强制措施：其中一名男子被关押在贝尔加莫监狱，另一名男子被送往米兰圣维托雷监狱；一名女子被执行家软禁，第四名嫌疑人则被要求定期到警局报到。

此外，警方还查封了价值860万欧元的巨额资产，包括房产、豪车、公司股份及银行账户，共涉及21名自然人和9家公司。目前，相关被告面临开具虚假发票、欺诈申报、洗钱（金额超300万欧元）、非法劳务派遣及非法从事金融活动等重罪指控。

（异域 编写）