涉案超2亿欧！意大利破获特大华人地下钱庄案：41家空壳公司倒卖发票，8人被捕

华人网管理员

意大利华人网2026年6月16日消息：洛迪省检察院近日协调各方，由洛迪省税警经济金融警察部队执行了一项名为“绿河行动”（Green River）的重大打击犯罪犯罪行动，成功摧毁了一个涉案金额高达2亿多欧元的特大洗钱及虚开发票网络。

据检方指控，该犯罪团伙利用41家空壳公司大肆虚开用于不存在交易的发票，并利用“地下钱庄”机制将大量资金转移至中国。目前，法院已对8名涉案人员采取了个人强制措施，这些人被控触犯了洗钱、虚开发票以及使用虚假发票等罪名。同时，警方还对44名涉案对象实施了财产扣押，涉案查封金额总计约3100万欧元。

这起震动意大利金融界的案件始于2024年。当时，税务部门对洛迪地区的一家公司进行例行税务稽查，随后发现该公司居然是一家完全不存在实际业务的“空壳公司”，涉嫌虚开面额高达数千欧元的假发票。随着调查的深入，一个规模庞大、运作熟练的犯罪团伙浮出水面。该团伙精通利用“地下钱庄”等非官方、非监管的金融渠道转移资金，从而完美避开了意大利严密的反洗钱监管。

调查显示，该团伙通过这一非法系统向中国转移了超过2亿欧元的资金，期间常常利用其他欧洲国家进行跨国资金“倒手”。这种精密的洗钱机制，让假发票的受益方得以将各种上游犯罪的非法所得清洗干净，其中不仅包括偷税漏税、公司诈骗、破产欺诈等经济犯罪，甚至还涉及毒品交易和有组织犯罪。

与此同时，该系统也成了部分华人将自身经营所得“洗白”并转回国内的便捷通道。其运作核心在于“资金对冲”：一方面，团伙在意大利本土将现金直接归还给那些购买假发票的“客户”公司；另一方面，这些公司则通过银行转账，将对等的款项汇入该犯罪团伙控制的特定账户中。为了让资金链更难被追踪，团伙在大量交易中使用了“虚拟IBAN”编码。这种编码能将分散的资金最终重定向至一个核心总账户，极大地掩盖了真正的资金受益人，给警方的流水追查带来了巨大困难。

这个非法洗钱网络的核心，是41家由设立在布雷西亚省恰里市（Chiari）一处秘密办公室集中管理的空壳公司。通过这些“发票工厂”，团伙向全意各地的“客户”公司虚开了总计2亿欧元的发票。团伙在收到转账后将资金汇往境外，随后再将现金扣除10%的“手续费”后返还给客户。

更令人震惊的是，部分涉案公司还恶意钻了政府政策的空子。它们涉嫌骗取意大利政府此前针对2009年阿布鲁佐大地震以及新冠疫情等重大灾难出台的补助与优惠政策，在公司账目上凭空捏造虚假抵免额度，用来抵消公司本应缴纳的税务、社保和保险等各项开支。

此外，其中一家空壳公司还被用于在从印度进口货物时进行增值税（IVA）诈骗。它们利用了意大利的“增值税保税仓”政策——该政策本允许企业暂缓缴纳进口增值税。但这家空壳公司作为供应商和最终买家之间的“中间人”，在货物转手后便直接跑路，从未实际缴纳过一分钱的增值税。

值得注意的是，在被捕的8人中，还包括一名意大利本土的专业会计师。检方指控称，该会计师见利忘义，长期负责该犯罪团伙旗下所有企业的行政与财务账目管理，帮助客户公司填写虚假的F24缴款单以申报非法抵免，并包办了所有能让这些空壳公司在字面上看起来合规合法的虚假材料。

在司法机关发出强制令的同时，警方对该团伙成员及其他涉案人员实施了总额达3100万欧元的预防性扣押，该金额被认定为洗钱及虚开发票的非法犯罪所得。被查封的资产包括上述41家空壳公司、相关银行账户以及那个用于幕后操盘的“秘密办公室”。

在突袭搜捕中，警方缴获了大量的金融资产、公司股份、房产、高级轿车以及包括名表、珠宝在内的奢侈品。期间，在意北部的贝尔加莫机场和米兰利纳特机场海关现役“现金犬”（Cash Dog，专门嗅探现钞的警犬）的协助下，警方在涉案人员的房产和座驾秘密夹层中，当场搜出了超过10万欧元的藏匿现金。

目前，8名核心涉案人员中被认定为该犯罪集团头目的一名主要嫌疑人，已被法院裁定实施在家软禁，并强制佩戴电子手环接受实时监控。